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哈薩克斯坦有可能限制境外支付

发布时间:2019-11-19 09:26:57 编辑:笔名

哈萨克斯坦有可能限制境外支付

哈《真理报》报道,哈财政部副部长坚戈巴耶夫在下议院《关于对 哈萨克斯坦共和国打击犯罪收入合法化(洗钱)和恐怖主义融资法 进行修改和补充》的法案听证会上表示,有可能对哈萨克斯坦居民境外支付予以限制 2014年6月17日-20日莫斯科召开了欧亚反洗钱和反恐融资组织全会,根据会议成果,哈萨克斯坦在根据国际金融反洗钱特别工作小组工作建议弥补自身不足的工作取得了进展,建议继续完善打击犯罪收入合法化(洗钱)和恐怖主义融资国家制度 作为其中的一部分,哈萨克斯坦必须采取切实措施,在2015年11月之前根据建议纠正各方面不足 如果2015年11月之前情况还没有改善,哈萨克斯坦有可能采取进一步措施,限制公民在国外行使支付的权利,使得商业银行和国外金融机构的国际往来复杂化,显着降低对外国投资者的吸引力,减少外贸量 坚戈巴耶夫表示,为了落实各项要求而对上述法律法规作出了修改,主要的目的是:落实欧亚反洗钱和反恐融资组织的意见,进一步完善反洗钱/反恐怖主义融资国家制度(李硕)

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